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2012-3-26
发表于 2018-6-14 15:11 |显示全部楼层

套路深!司机“偶遇”白富美,深陷粉色投资陷阱被骗 8 万元




  潇湘晨报6月13日讯 长夜漫漫,一个美女头像的社交软件好友添加申请发来,当你通过后,对方表示自己加错了,但又说不妨 " 多认识一个朋友 "。于是你们家长里短地聊了起来,聊天中你发现,对方不但长得漂亮,说话还特体贴,总是对你嘘寒问暖。

  然后你迫不及待进入对方朋友圈查看,发现对方不但漂亮温柔,而且还很有钱,不是今天在奢侈店买香包,就是明天在野外晒豪车。而待你们 " 熟识 " 后,对方会告诉你,她充裕的物质生活来自某投资平台的投资回报,并劝你也试试。

  于是,按照对方的引导,你掏出自己的积蓄,一步步陷入对方设置的圈套,最终落个血本无归的下场。

  6 月 13 日,长沙县公安局召开新闻发布会,宣布警方历时 3 个月,成功摧毁一个以投资平台为依托的网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 65 人,刑事拘留 53 人。在此案当中,诈骗团伙以 " 白富美 " 身份诱惑客户,骗取信任后蛊惑投资,成为他们屡试不爽的诈骗招数。

  " 白富美 " 主动加社交软件聊天

  24 岁的周亮(化名)是陕西西安的一名司机,收入微薄,且还没有女朋友,再加上父亲 3 年前得了绝症,家庭经济状况堪忧,负债累累。

  正在他一筹莫展、心情抑郁的时候,去年 10 月的一天,他突然收到一个头像为美女的社交软件好友申请,添加方式为搜索手机号码。看着头像是个美女,周亮不假思索地就通过了。聊天伊始,美女肖丽(化名)显得有些害羞,称自己是搜错号码添加的周亮,但这并不妨碍 " 多认识一个朋友 "。于是两人便从吃饭没有、做什么工作之类等鸡毛蒜皮的小事,有一搭没一搭地闲聊了起来。

  两人的关系进展迅速,没两天便到了嘘寒问暖、互诉衷肠的暧昧阶段。而从肖丽的朋友圈中,周亮发现,对方不但是个清纯可人的美女,还非常的有钱,每天不是晒奢侈店买来的香包,就是晒自己的豪车,每张照片都精致无比。这让周亮感觉,对方是个白富美。

  而肖丽也毫不掩饰自己的 " 有钱人 " 身份,随后的几天,她开始经常告诉周亮,自己在一个投资平台上投了点钱,收益很不错,远比工作来得容易。

  社交软件群里 30 人,20 个托儿(炫富、告知有钱的 " 秘籍 "、拉人进群洗脑)

  看着肖丽整天过着优哉游哉又不差钱的生活,周亮顿生羡慕,在得知对方是靠投资理财赚钱后,也萌生了了解一下的想法。此时,肖丽也适时跟他做起了介绍。

  周亮了解到,肖丽做的是外汇投资,在一个名为 " 东恒国际理财平台 " 上开户交易。为了让不懂投资的周亮 " 放心 ",肖丽不但经常发给周亮自己的盈利截图以及一些金融行情,表明该投资项目的靠谱,甚至还把周亮拉到一个投资人社交软件群中,让他观摩群友的投资心得。

  周亮发现,在这个二三十个人的社交软件群里,群友讨论积极,几乎每天发布盈利截图,庆祝自己赚了钱。当然,周亮还了解到,群友赚钱不只是因为投资平台好,还因为群里有专业的分析师提供指导。在这样的氛围中,几天下来,周亮越发觉得这一投资项目靠谱。于是,不惜代价,在家东借西凑,前前后后在该平台投入 8 万多元。

  然而,让他没有想到的是,包括肖丽、群友,以及分析师,除了他和几个一样被骗进来的人外,其他所有人都是托,他们都来自 " 东恒国际理财平台 " 在长沙的几家代理公司。

  " 投资 " 几个月亏了 8 万(总是亏损、被骗报警、警方调查和抓捕)

  经长沙县警方调查,2017 年 5 月,犯罪嫌疑人胡某磊出资组织人员开发、搭建 " 东恒国际理财平台 " 后,在犯罪嫌疑人丁某平、张某经营的长沙宝铭网络科技有限公司的帮助下,上架某 APP 发布平台,提供用户下载使用等服务,然后通过发展犯罪嫌疑人邹某程经营的金仕达公司和犯罪嫌疑人刘某杰经营的百弘网络公司为代理商,公司招聘大量员工,由业务经理管理市场,每位经理又发展多名员工为业务员、分析师,由业务员冒充 " 白富美 " 等第三方投资者身份,以加社交软件、QQ 好友等方式与全国各地客户联系,通过情感引诱取得客户信任后,向客户推荐外汇投资,谎称有分析师提供行情指导,并发布虚假的盈利截图以及一些金融行情,诱骗受害人在 " 东恒国际理财平台 " 开户交易,由分析师提供反向行情致使投资人亏损,并诱骗客户加金、加仓及频繁操作,从中获取利益。

  办案民警王诚辰介绍,被骗人员来自社会各个阶层,上述代理公司在网上购买他们的个人信息后,以各种 " 邂逅 " 方式添加他们的社交软件,然后实施诈骗。" 一般人对女人防范意识就低,再加上是美女,基本就不怎么怀疑了。" 王诚辰介绍,根据警方目前的调查情况,受害者分别别骗几百到几万不等," 周亮的话,他被骗了 8 万。"





  警方卧底诈骗公司搜集证据

  长沙县警方介绍,由于长沙县城区商务楼林立,投资理财类平台公司众多,且网络诈骗犯罪具有手段新颖、隐蔽性高,欺骗性强的特点,为尽快锁定目标,专案组通过对已掌握的线索进行关联研判分析,筛选出可能从事理财平台诈骗的十余家公司,并一一纳入侦查视线。

  专案民警经过多次实地侦查和蹲守,发现位于长沙县星沙街道星大花园 16 楼的金仕达商务咨询公司经营模式异常,该公司约有 20 余名员工,大门时常紧闭,但房内时常传出业务员使用电话推销的交流声,种种迹象显示此公司极有可能是一处电信网络诈骗窝点。根据该公司网上招聘信息,专案组安排侦查人员,通过应聘进入该公司探明情况。

  经过数月的内部调查,专案组基本摸清该公司的组织结构、成员情况、人员分工、运行模式,初步掌握了该公司依托 " 东恒国际理财平台 ",通过网络聊天工具招揽客户到平台投资交易,用反向行情致使受害人投资亏损,从中获取利益的犯罪事实。

  目前,犯罪嫌疑人胡某磊、邹某程、刘某杰等 53 人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留,案件正在进一步审查深挖中。

  链接:

  警方提醒:

  一、请勿相信非官方网站、社交软件群、QQ 群所提供的投资理财讯息,不要盲目进行网络投资理财,对操作流程不熟悉的投资也最好向相关监管机构咨询其合法性,以免上当受骗。

  二、风险与回报成正比乃投资铁律,骗子们往往以较高的回报率吸引不明真相的投资者,而从不强调投资的风险因素。凡是强调 " 投资必赚,绝无亏损 " 的投资理财讯息,都不要相信。

  三、在面对这些花样百出诱惑力极大的诈骗手法时要保持冷静,切勿贪小便宜,要了解投资理财项目具体是什么样的形式和模式。在投资前,可以通过全国信息公示系统查询理财公司的注册资料。

  (潇湘晨报 记者 宋凯欣 通讯员 文坚)


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